Bancos reportan más de 260 operaciones sospechosas ante el Instituto Costarricense sobre Drogas
Allan Madriz allanmadriz.asesor@larepublica.net | Lunes 11 julio, 2022 06:35 p. m.
De 347 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) durante el primer semestre del año, 263 fueron presentados por bancos.
La totalidad de operaciones sospechosas suma un monto $383 millones entre enero y junio de 2022.
“Las operaciones sospechosas o inusuales son aquellas que no se ajustan al patrón de transacción habitual de cada cliente, que resultan sin justificación material, económica o legal evidente, o de complejidad injustificada”, explicó la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Servicios administrativos, administración financiera, venta de automóviles, comercialización de textiles y calzado, construcción de carreteras y autopistas, alquileres, agentes inmobiliarios, actividades de programación informática y consultorías profesionales transporte, son parte de las actividades que más se reportan.
Estas operaciones deben ser reportadas de manera confidencial a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
