Comunicado: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TERUMA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TERUMA S.A.

Se convoca a los accionistas de TERUMA S.A. cédula jurídica 3-101-025374 a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la oficina de la compañía ubicada frente a la Biblioteca Pública de Moravia en San Vicente de Moravia, San José, a las trece horas del sábado 23 de noviembre del 2024, en primera convocatoria. Si a la hora señalada no hubiere quorum (por lo menos 50% del total del Capital Social, 169 Código de Comercio) la Asamblea se celebrará una hora después, sea a las catorce horas del sábado 23 de noviembre del 2024, en segunda convocatoria (con cualquier cantidad de socios presentes y los acuerdos que se tomen serán válidos con la mayoría simple de los votos presentes artículo 171 Código de Comercio). En dicha Asamblea se conocerán los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los estados financieros al 30 de setiembre del 2024.

2. Recepción del informe de la Fiscalía.

3. Propuesta sobre distribución o no de los dividendos.

4. Estado del Fideicomiso La Laguna TERUMA 2019.

5. Aprobación de la propuesta para liquidar la cuenta ‘cuentas por pagar’ según recomendación contable.

6. Atención de las observaciones planteadas por los socios.

7. Aprobación en firme de los acuerdos tomados en la Asamblea.

Los accionistas, para su participación en la Asamblea, deberán presentar documentos probatorios de su identidad y de su calidad de socios. Si las acciones se encuentran registradas a nombre de una sociedad, debe presentarse la correspondiente certificación de Personería Jurídica, la cual deberá estar vigente y ser válida. De igual forma, en caso de que los accionistas no puedan asistir personalmente, podrán ser representados mediante apoderado, presentando carta poder que cumpla con todos los requerimientos de ley. San José, 21 de octubre del 2024.

Daniel Jiménez Montero,

Presidente de la Junta Directiva

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