Edicto: Asamblea de Accionista RSM Costa Rica

La Asamblea de Junta Directiva de la compañía RSM Costa Rica Audit Tax and Consulting Services, S.A., con cédula de persona jurídica número tres – ciento uno – ciento setenta y siete mil ciento treinta y siete, (la “Compañía”), que se celebrará el miércoles 20 de marzo, 2024, a partir de las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía, sito en San José, Santa Ana, Parque Empresarial Fórum 1, Edificio B, 2do piso, en la sala de Reuniones de la Compañía o vía virtual, tendrá el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Verificación de quórum (100%)

2. Aprobación del orden del día

3. Aprobacion de acta anterior.

4. Asuntos ordinarios:

a. Informe de la presidencia

b. Aprobación del informe de la presidencia

c. Informe del tesorero y estados financieros

d. Aprobacion del informe del tesorero y estados financieros al 31 de diciembre del 2023

e. Informe del fiscal

f. Eleccion de puestos de junta directiva (para ajustarse a periodo fiscal)

g. Eleccion del fiscal (para ajustarse a periodo fiscal)

h. Distribución de beneficios (adelantos – acciones preferentes)

i. Modificación del esquema de pago de las dietas de junta directiva

5. Asuntos extraordinarios.

a. Aprobar la reforma del pacto constitutivo para modificar el plazo de nombramiento de la Junta Diretiva, representación y demas clásulas a convenir con los intereses de la sociedad.

b. Cambio a los estatutos para que tanto el presidente como el vice-presidente tengan representación legal en todo momento

6. Declaración en firme de todo lo actuado

7. Se autoriza a la administracion para protocolizar el acto en lo conducente según sea necesario.

Thomas F. Alvarado Acosta

Presidente de la Junta Directiva

Cortesía/La República