Sugef advierte de potenciales suspensiones de inscripción a sujetos que faltaron con sus obligaciones
Ronny Gudiño ronnygudino.asesor@larepublica.net | Miércoles 02 junio, 2021 02:02 p. m.
El 7 de junio, la Sugef suspenderá la inscripción de aquellos sujetos obligados de presentar la información referente al Acuerdo Sugef 13-19 “Reglamento para la prevención del riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, y que no lo hayan hecho para ese momento.
En específico, dicha información incluye identificar todos sus clientes, separarlos en habituales u ocasionales, desarrollar un procedimiento para la clasificación de riesgo de sus clientes, realizar un registro y notificación de las transacciones ante el ente regulador, identificar las relaciones comerciales y/o transacciones de sus clientes con países catalogados de riesgo por organismos internacionales, entre otras tareas.
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Todo esto con información con corte a noviembre.
¿Quiénes son esos obligados?
Estos son los casinos, comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas, personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles, organizaciones sin fines de lucro que envíe o reciba dinero procedente de jurisdicciones internacionalmente catalogadas de riesgo, proveedores de servicios fiduciarios, entre algunos otros.
Recordar que esos sujetos fueron los que desde el 2019 tenían que inscribirse ante Sugef, en una de las iniciativas para evitar el lavado de activos y la entrada al país de dinero mal habido.
Una de las consecuencias de que se le suspenda la inscripción es que dicho sujeto no podrá recibir servicios de parte de una entidad del Sistema Financiero Nacional.
En este sitio se pueden observar los sujetos que no han cumplido y en este consultar el estado de alguno de los sujetos en específico.
